SharkyOne Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта При получени депозитов мы используем биржу WhiteBIT, которая позволяет генерировать уникальные адреса для каждой заявки. Благодаря этому отправка транзакций для клиента является безопасной, так как риск адреса депозита всегда нулевой. При зачислении транзакции мы проверяем ее риск сервисом AMLBot. При наличии высокорискованных составляющих мы вынуждены проводить дополнительные проверки, частью которых может быть верификации личности. Перед отправкой оплаты, проверьте RiskScore вашего кошелька и старайтесь не дробить депозиты, так как это вызывает подозрения у биржи и может сдать причиной блокировки перевода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SharkyOne Опубликовано 21 апреля Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля В дополнение к предыдущему посту: Если ваша транзакция распознана как высокорискованная, наш AML отдел или AML отдел криптобиржи запрашивает документы для верификации личности: 1) Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2) Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. 3) Дополнительную информацию о том, с какой платформы вы получили средства, каково назначение этих средств, кто являлся отправителем и вашу с ним взаимосвязь. Указанный список может быть расширен в случае, если предоставленная информация будет недостаточна для определения истинного характера транзакции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.