Вопрос по выводу

[Akademik]

Тут короче вопрос возник. Правильно ли я понимаю, что под подозрение попадает вывод на карту и снятие каких-то крупных сумм? Если допустим я с майнера буду себе на карту каждый месяц выводить по 50-70к рублей, вызовет ли это подозрение у банка? Проблем с законом никогда не имел и не хочу ( но подзаработать хочется, не наркоту же продаю) и кто какими сервисами пользуется для безопасного вывода на карту?

[Pablo]

Если выводить через бестчендж проблем быть не должно, так как перевод будет банк-банк, вам просто обменяют крипту. 

По поводу сумм все зависит от банка, обычно суммы до 100-200к не трогают если отправитель не в списке экстремистов/террористов. 

[Wonder]

Могут за 1000р блокнуть карту и попросить объяснить откуда средства, а так лимит 600тыщ рублей в месяц. 100% варианта не вызвать подозрений на данный момент нет...

[RemyMartin]

Используйте такие площадки, как localbitcoins/cryptoda для обнала, для отвода глаз можно указывать различные пометки, вроде "благотворительность" , "возврат долга" или еще что-то подобное в комментарии к платежу. как показывает практика, банки не обращают внимание на мелкие суммы и никаких проблем возникать не должно

[Akademik]

В 31.07.2019 в 19:37, Wonder сказал:

Могут за 1000р блокнуть карту и попросить объяснить откуда средства, а так лимит 600тыщ рублей в месяц. 100% варианта не вызвать подозрений на данный момент нет...

Ну а ты например где выводишь и вообще что делаешь чтоб все норм было?

[Wonder]

Все тебе скажи) А если ты шпион) И нас всех сдашь) Сервис есть и достаточно нормальный, правда он новый, Ну по крайней мере я им выводил пару раз мне понравилось.

[Akademik]

Да ладно тебе, нашел что скрывать. Я просто лохонуться не хотел бы, а то итак голова квадрат уже изза скачков биржи.

[Akademik]

Спасибо, понял. А еще кто и как выводит делитесь.

[Gano]

В 03.08.2019 в 1:07 AM, Akademik сказал:

Да ладно тебе, нашел что скрывать. Я просто лохонуться не хотел бы, а то итак голова квадрат уже изза скачков биржи.

На самом деле и за 5 тысяч могут заблочить. Кстати бестчендж это тоже опасно. Так как перевод может тебе совершить карта которая под присмотром росмониторинга.  Поэтому риски все равно имеются. 

Изменено 28 марта, 2021 пользователем Gano

[Ra1]

Да лучше всего обналичивать через наличку. Но это достаточно сложно особенно в маленьких городах. Так как тяжело найти людей которым будешь доверять полностью. Это достаточно проблематично. 

[Troh]

В 30.03.2021 в 4:35 PM, Ra1 сказал:

Да лучше всего обналичивать через наличку. Но это достаточно сложно особенно в маленьких городах. Так как тяжело найти людей которым будешь доверять полностью. Это достаточно проблематично. 

Вывод в нал очень опасный так как очень много различных мошенников. Поэтому если и выводить то только на карту сразу. Так намного безопаснее будет как мне кажется. Если только карту не заблочат.